PEREZ OCAMPO Santiago

Под санкциями

ORTIZ ESPINEL Juan Jose

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Колумбия

Дата рождения

1956-11-15; 1961-05-10

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

16728

Заморозка активов

2014-11-06действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

PEREZ OCAMPO SantiagoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16728
SHA-256
0b813c7e583f390eafb497b3f2ee1cfa3ab433a4427e3db119445e7078e340b6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
ORTIZ ESPINEL Juan JoseПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16728
SHA-256
0b813c7e583f390eafb497b3f2ee1cfa3ab433a4427e3db119445e7078e340b6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

16728OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16728
SHA-256
c89172d8478da7de6efc0f28269e4e7994a1c96581f61cfb92d5ea76580f8233
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
16351833CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16728
SHA-256
c89172d8478da7de6efc0f28269e4e7994a1c96581f61cfb92d5ea76580f8233
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
294885CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16728
SHA-256
c89172d8478da7de6efc0f28269e4e7994a1c96581f61cfb92d5ea76580f8233
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

1956-11-15; 1961-05-10Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Andinapolis, Trujillo, Valle, ColombiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

ColombiaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16728
SHA-256
0b813c7e583f390eafb497b3f2ee1cfa3ab433a4427e3db119445e7078e340b6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)