Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
VC

VELASQUEZ CABALLERO Juan Daniel

Под санкциями
VELASQUEZ CABALLERO Daniel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1976-11-26; 1968-01-01; 1968-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
11914
Заморозка активов
2010-03-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • VELASQUEZ CABALLERO DanielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11914
    SHA-256
    46179569818c39ab654681b63f74f29ee5f1f95ebe1eb44f1e8e4a8d5f41cbd8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VELAZQUEZ CABALLERO Juan DanielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11914
    SHA-256
    46179569818c39ab654681b63f74f29ee5f1f95ebe1eb44f1e8e4a8d5f41cbd8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VELASQUEZ CABALLERO Juan DanielОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11914
    SHA-256
    46179569818c39ab654681b63f74f29ee5f1f95ebe1eb44f1e8e4a8d5f41cbd8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • VLCBJN73112628H700ELECTORAL_REGISTRY_NO
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11914
    SHA-256
    c69a6cf2fb9aef5bbbe242b53343197a37df8e581db7f94770b9a4a7c3c7fe08
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 11914OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11914
    SHA-256
    c69a6cf2fb9aef5bbbe242b53343197a37df8e581db7f94770b9a4a7c3c7fe08
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1976-11-26; 1968-01-01; 1968-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tamaulipas, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11914
    SHA-256
    46179569818c39ab654681b63f74f29ee5f1f95ebe1eb44f1e8e4a8d5f41cbd8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)