Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LA

Luis Alberto SAAB MORAN

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия, Италия
Дата рождения
1976-12-20
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
27242
Заморозка активов
2019-09-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13850

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Luis Alberto SAAB MORANОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27242
    SHA-256
    ea788e5bb08c5a48dfca31610edf9e8d9b0783d76d5bef18b10b9b2276c8b5ff
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 72224947CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27242
    SHA-256
    727584a19b0da53032518fae91145fe08b0b20fee0cc44e13a6df80265438cbc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • YA6688232PASSPORT
    Страна: Italy
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27242
    SHA-256
    727584a19b0da53032518fae91145fe08b0b20fee0cc44e13a6df80265438cbc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 27242OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27242
    SHA-256
    727584a19b0da53032518fae91145fe08b0b20fee0cc44e13a6df80265438cbc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1976-12-20Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Barranquilla, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ItalyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27242
    SHA-256
    ea788e5bb08c5a48dfca31610edf9e8d9b0783d76d5bef18b10b9b2276c8b5ff
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27242
    SHA-256
    ea788e5bb08c5a48dfca31610edf9e8d9b0783d76d5bef18b10b9b2276c8b5ff
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)