VARON CADENA Greilyn Fernando

Под санкциями

MARTIN BALA

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1982-03-02

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

16460

Заморозка активов

2014-07-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

MARTIN BALAСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16460
SHA-256
9cf953a4fbd871a8d1c76ff5a275ff06f4cc1829b30132c0e46f57fb15902c50
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
VARON CADENA Greilyn FernandoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16460
SHA-256
9cf953a4fbd871a8d1c76ff5a275ff06f4cc1829b30132c0e46f57fb15902c50
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

16943202CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16460
SHA-256
3c5cd991873dc4c6a21c09e460afe33eb46a46f8e5bac1519d23d30902ae80e9
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
16460OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16460
SHA-256
3c5cd991873dc4c6a21c09e460afe33eb46a46f8e5bac1519d23d30902ae80e9
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Cali, Valle, ColombiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана