Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
NM

Nabco Money Exchange and Remittance Co.

Под санкциями
Nabako Money Exchange and Transfers
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Йемен
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
47068
Заморозка активов
2023-12-28действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Nabico ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47068
    SHA-256
    6239f4bdf11b268ed6b2bcf3b87213a80d55bbb47ade52ef25663edafa8d292b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nabil al-Haza' CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47068
    SHA-256
    6239f4bdf11b268ed6b2bcf3b87213a80d55bbb47ade52ef25663edafa8d292b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nabako Money Exchange and TransfersПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47068
    SHA-256
    6239f4bdf11b268ed6b2bcf3b87213a80d55bbb47ade52ef25663edafa8d292b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شرکة نابکو للصرافة والتحویلات المالیةПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47068
    SHA-256
    6239f4bdf11b268ed6b2bcf3b87213a80d55bbb47ade52ef25663edafa8d292b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nabco CompanyСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47068
    SHA-256
    6239f4bdf11b268ed6b2bcf3b87213a80d55bbb47ade52ef25663edafa8d292b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47068
    SHA-256
    6239f4bdf11b268ed6b2bcf3b87213a80d55bbb47ade52ef25663edafa8d292b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nabco Money Exchange and Remittance Co.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47068
    SHA-256
    6239f4bdf11b268ed6b2bcf3b87213a80d55bbb47ade52ef25663edafa8d292b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • https://nabco-ye.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47068
    SHA-256
    db88b44ad8ce2d2df58eaaf87d92ae62c14b5edfb200dc0b964cc67a8cdb5db5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 47068OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47068
    SHA-256
    db88b44ad8ce2d2df58eaaf87d92ae62c14b5edfb200dc0b964cc67a8cdb5db5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • YemenДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47068
    SHA-256
    6239f4bdf11b268ed6b2bcf3b87213a80d55bbb47ade52ef25663edafa8d292b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)