Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AC

ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING

Под санкциями
ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING
Тип
организация
Подтип
Страна
Иордания
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
IRQ0059
Заморозка активов
2004-06-02действуетИсточник
Условия из официального источника
Правовые основания
Великобритания
The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETINGОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0059
    SHA-256
    a10186f9ccad35b3d16418da184a2f2b462ad2abbec24065ca9eb7d5f8bad526
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADINGПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0059
    SHA-256
    a10186f9ccad35b3d16418da184a2f2b462ad2abbec24065ca9eb7d5f8bad526
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALFA TRADING COMPANYПсевдоним / другое название
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0059
    SHA-256
    a10186f9ccad35b3d16418da184a2f2b462ad2abbec24065ca9eb7d5f8bad526
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • IRQ0059UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0059
    SHA-256
    a10186f9ccad35b3d16418da184a2f2b462ad2abbec24065ca9eb7d5f8bad526
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IQe.206UN_REFERENCE_NUMBER
    Страна: UN
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0059
    SHA-256
    a10186f9ccad35b3d16418da184a2f2b462ad2abbec24065ca9eb7d5f8bad526
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 8379OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0059
    SHA-256
    a10186f9ccad35b3d16418da184a2f2b462ad2abbec24065ca9eb7d5f8bad526
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • JordanДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0059
    SHA-256
    a10186f9ccad35b3d16418da184a2f2b462ad2abbec24065ca9eb7d5f8bad526
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)