Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MK

Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company

Под санкциями
Khandan Exchange
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Иран
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
57933
Заморозка активов
2026-07-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • شرکت تضامنی محسن خندان و شرکاПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57933
    SHA-256
    4e6692b1bf2b71837116bb0686b8f39cade7069250e2e652267e0da7ceb15110
    Snapshot
    c3d63ff7-3f34-4e6e-bb17-4538121906e4
    Snapshot SHA-256
    ae4e15fdb1fe003f07b1107c57d655cc9ce71179a76be9286ee3418422aaeb2a
    Получено
    11.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Mohsen Khandan and Partners General Partnership CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57933
    SHA-256
    4e6692b1bf2b71837116bb0686b8f39cade7069250e2e652267e0da7ceb15110
    Snapshot
    c3d63ff7-3f34-4e6e-bb17-4538121906e4
    Snapshot SHA-256
    ae4e15fdb1fe003f07b1107c57d655cc9ce71179a76be9286ee3418422aaeb2a
    Получено
    11.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Khandan ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57933
    SHA-256
    4e6692b1bf2b71837116bb0686b8f39cade7069250e2e652267e0da7ceb15110
    Snapshot
    c3d63ff7-3f34-4e6e-bb17-4538121906e4
    Snapshot SHA-256
    ae4e15fdb1fe003f07b1107c57d655cc9ce71179a76be9286ee3418422aaeb2a
    Получено
    11.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Mohsen Khandan and Partners CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57933
    SHA-256
    4e6692b1bf2b71837116bb0686b8f39cade7069250e2e652267e0da7ceb15110
    Snapshot
    c3d63ff7-3f34-4e6e-bb17-4538121906e4
    Snapshot SHA-256
    ae4e15fdb1fe003f07b1107c57d655cc9ce71179a76be9286ee3418422aaeb2a
    Получено
    11.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 57933OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57933
    SHA-256
    9e4a392e22e62ae1c385896385196c72b56e67284ce56de9a43854f31412c708
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 45635REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57933
    SHA-256
    9e4a392e22e62ae1c385896385196c72b56e67284ce56de9a43854f31412c708
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14006482791NATIONAL_ID
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57933
    SHA-256
    9e4a392e22e62ae1c385896385196c72b56e67284ce56de9a43854f31412c708
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57933
    SHA-256
    4e6692b1bf2b71837116bb0686b8f39cade7069250e2e652267e0da7ceb15110
    Snapshot
    c3d63ff7-3f34-4e6e-bb17-4538121906e4
    Snapshot SHA-256
    ae4e15fdb1fe003f07b1107c57d655cc9ce71179a76be9286ee3418422aaeb2a
    Получено
    11.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)