назад к поиску

AL RASHID TRUST

Под санкциями

AL AMEEN TRUST

Тип

организация

Подтип

Страна

Пакистан

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

6912

Заморозка активов

2001-09-24действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

AL-AMEEN TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-MADINA TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MOMAR TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-RASHID TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MAYMAR TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MEYMAR TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MAIMAR TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL MADINA TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL AMIN TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL RASHEED TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL AMEEN TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL AMIN WELFARE TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL RASHID TRUSTОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
AL-RASHEED TRUSTПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

6912OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
807d7ec191faed2bb7ee3a68b37a168b3dc333d120c080adbf6a7384fcaae29b
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

PakistanДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
6912
SHA-256
2c006627daf02cf45a2e41dabcba936258789d526cd9d69d9f4e01818d680981
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)