Membreno Rivas Denis

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Никарагуа

Дата рождения

1956-07-16

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

56634

Заморозка активов

2026-02-26действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Правовые основания

США

Executive Order 13851 (Nicaragua)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Membreno Rivas DenisОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
56634
SHA-256
68854399cbdaf8c3ba2c624377eeb84206e846a3ee2e087eacd31aaecfd8bc8b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

56634OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
56634
SHA-256
f3d887871f421d97abc4071a6208b276b1d1ae98f76843702545bad9e7e3ce57
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
2811607560007VNATIONAL_ID
Страна: Nicaragua
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
56634
SHA-256
f3d887871f421d97abc4071a6208b276b1d1ae98f76843702545bad9e7e3ce57
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Leon, NicaraguaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

NicaraguaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
56634
SHA-256
68854399cbdaf8c3ba2c624377eeb84206e846a3ee2e087eacd31aaecfd8bc8b
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)