Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
OS

Organizacion Superior de Direccion Empresarial Caudal S.A.

Под санкциями
Grupo CAUDAL S.A.
Тип
организация
Подтип
Страна
Куба
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58053
Заморозка активов
2026-07-13действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14404 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Grupo CAUDAL S.A.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58053
    SHA-256
    7bdad7f20d988a422a4129dfabd1d5ab564f4947c9f8ef9c47347bf4b5787d93
    Snapshot
    04d48c65-a78b-444f-ab25-823b6deb16d6
    Snapshot SHA-256
    2dd6c1b29b3903178f2a8983dc4e5e9236f99f9a5d32b4b7f5fe47cb3624f644
    Получено
    14.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Organizacion Superior de Direccion Empresarial Caudal S.A.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58053
    SHA-256
    7bdad7f20d988a422a4129dfabd1d5ab564f4947c9f8ef9c47347bf4b5787d93
    Snapshot
    04d48c65-a78b-444f-ab25-823b6deb16d6
    Snapshot SHA-256
    2dd6c1b29b3903178f2a8983dc4e5e9236f99f9a5d32b4b7f5fe47cb3624f644
    Получено
    14.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OSDE CAUDAL S.A.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58053
    SHA-256
    7bdad7f20d988a422a4129dfabd1d5ab564f4947c9f8ef9c47347bf4b5787d93
    Snapshot
    04d48c65-a78b-444f-ab25-823b6deb16d6
    Snapshot SHA-256
    2dd6c1b29b3903178f2a8983dc4e5e9236f99f9a5d32b4b7f5fe47cb3624f644
    Получено
    14.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58053OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58053
    SHA-256
    440ba87be249b67e2d694a0cbe62f4edb95b4efd7b501b8c7ad55208bca26d16
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CubaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58053
    SHA-256
    7bdad7f20d988a422a4129dfabd1d5ab564f4947c9f8ef9c47347bf4b5787d93
    Snapshot
    04d48c65-a78b-444f-ab25-823b6deb16d6
    Snapshot SHA-256
    2dd6c1b29b3903178f2a8983dc4e5e9236f99f9a5d32b4b7f5fe47cb3624f644
    Получено
    14.07.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)