Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
VT

VALENCIA TRUJILLO Joaquin Mario

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия
Дата рождения
1957-08-21
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
7574
Заморозка активов
2003-03-27действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • VALENCIA TRUJILLO Joaquin MarioОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7574
    SHA-256
    52761810d2a8e46893f58c33dcca6c4a2aa7523516e2be7959e6f5be2f2e2120
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 16626888PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7574
    SHA-256
    65b2e86f6965d12a05b9dbb4d7fe55b274b3c0dee6187a04ef811274d7e9dc5d
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AC030971PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7574
    SHA-256
    65b2e86f6965d12a05b9dbb4d7fe55b274b3c0dee6187a04ef811274d7e9dc5d
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 76001000150900DRIVER_S_LICENSE_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7574
    SHA-256
    65b2e86f6965d12a05b9dbb4d7fe55b274b3c0dee6187a04ef811274d7e9dc5d
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 16626888CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7574
    SHA-256
    65b2e86f6965d12a05b9dbb4d7fe55b274b3c0dee6187a04ef811274d7e9dc5d
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7574OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7574
    SHA-256
    65b2e86f6965d12a05b9dbb4d7fe55b274b3c0dee6187a04ef811274d7e9dc5d
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1957-08-21Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Cali, Valle, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7574
    SHA-256
    52761810d2a8e46893f58c33dcca6c4a2aa7523516e2be7959e6f5be2f2e2120
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)