Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
FD

Fidel de Jesus Dominguez Alvarez

Под санкциями
Fidel DOMINGUEZ ALVAREZ De Jesus
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Никарагуа
Дата рождения
1963-03-21
Списки
3 · 3 Где наложены санкции
Выгрузка
Канада1 Списки

Иная мера

Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:nicaragua:no-schedule:20
Иная мера
2021-07-14действуетИсточник
Условия из официального источника

Canadian autonomous sanctions listing; exact legal consequences must be checked in the relevant SEMA or JVCFOA regulation. Regulation/regime: Nicaragua. Schedule/item: unknown / 20.

Источник ↗
Великобритания
UKSL
NIC0014
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд
2021-11-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
США
SDN
30591
Заморозка активов
2020-12-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Fidel De Jesús DOMÍNGUEZ AlvárezОсновное имя
    Canadian Autonomous Sanctions List ↗
    Происхождение записи
    ID
    CA:nicaragua:no-schedule:20
    SHA-256
    db22971f0062d8811574d01aac1785f1cdcc1c1091cfdf5adcdc66c5f12464ab
    Snapshot
    f1e4b92d-9186-439a-9d3e-ffcb60484ba7
    Snapshot SHA-256
    eec3bacdc08a4a46dd8b4b3f1d99f1b3bdbd25efba1713ba04872e328edf6deb
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Fidel DOMINGUEZ ALVAREZ De JesusОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30591
    SHA-256
    feaed6d172488f90f06d7458dec7517c5b454728a69c40f7aa389362e1e79f09
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Fidel de Jesus Dominguez AlvarezОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    NIC0014
    SHA-256
    d304537cc2faf4c42f473dbddfdc4b7de8258da1ee9ef782fea45a943d860244
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 30591OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30591
    SHA-256
    63fc766fc64840b2740425b43fdd3292f7838fd51c12bccf2cf154de1a7929f8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14152OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    NIC0014
    SHA-256
    d304537cc2faf4c42f473dbddfdc4b7de8258da1ee9ef782fea45a943d860244
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NIC0014UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    NIC0014
    SHA-256
    d304537cc2faf4c42f473dbddfdc4b7de8258da1ee9ef782fea45a943d860244
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1963-03-21Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • 21/03/1963Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Rivas, NicaraguaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • Rivas NicaraguaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • NicaraguaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    30591
    SHA-256
    feaed6d172488f90f06d7458dec7517c5b454728a69c40f7aa389362e1e79f09
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaПроживание
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    NIC0014
    SHA-256
    d304537cc2faf4c42f473dbddfdc4b7de8258da1ee9ef782fea45a943d860244
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    NIC0014
    SHA-256
    d304537cc2faf4c42f473dbddfdc4b7de8258da1ee9ef782fea45a943d860244
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaРождение
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    NIC0014
    SHA-256
    d304537cc2faf4c42f473dbddfdc4b7de8258da1ee9ef782fea45a943d860244
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)