Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AD

Amana Diam DMCC

Под санкциями
Amana Diam
Тип
организация
Подтип
Страна
ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
42334
Заморозка активов
2023-04-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Amana DiamПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    42334
    SHA-256
    0bb13820fc7b5cd3e40f05d38dbb3d3a326d154433944efa7eed5474a1ed4029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • امانة ديامПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    42334
    SHA-256
    0bb13820fc7b5cd3e40f05d38dbb3d3a326d154433944efa7eed5474a1ed4029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Amana Diam DMCCОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    42334
    SHA-256
    0bb13820fc7b5cd3e40f05d38dbb3d3a326d154433944efa7eed5474a1ed4029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • DMCC4572REGISTRATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates · Выдан: Dubai Multi Commodities Centre Register
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    42334
    SHA-256
    e81c2a2f312b372366134ae1bc709f8e7cf12c6f3ab33536ed046cf52f4c5597
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 11465558REGISTRATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    42334
    SHA-256
    e81c2a2f312b372366134ae1bc709f8e7cf12c6f3ab33536ed046cf52f4c5597
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 42334OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    42334
    SHA-256
    e81c2a2f312b372366134ae1bc709f8e7cf12c6f3ab33536ed046cf52f4c5597
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DMCC-33511REGISTRATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates · Выдан: Dubai Multi Commodities Centre License
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    42334
    SHA-256
    e81c2a2f312b372366134ae1bc709f8e7cf12c6f3ab33536ed046cf52f4c5597
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    42334
    SHA-256
    0bb13820fc7b5cd3e40f05d38dbb3d3a326d154433944efa7eed5474a1ed4029
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)