Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JD

Jorge Damian ROMAN FIGUEROA

Под санкциями
EL SOLDADO
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1978-08-21
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
32497
Заморозка активов
2021-09-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • EL SOLDADOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32497
    SHA-256
    e7970402ed3777771912b3f735be2bc83f86c07a2808561375653519586aaf4e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Jorge Damian ROMAN FIGUEROAОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32497
    SHA-256
    e7970402ed3777771912b3f735be2bc83f86c07a2808561375653519586aaf4e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 32497OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32497
    SHA-256
    d4c7ed1c45a715f02a8d9808b733c27fa15b49a9794a83d5eac08ec8e93faf52
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ROFJ780821HSRMGR10C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32497
    SHA-256
    d4c7ed1c45a715f02a8d9808b733c27fa15b49a9794a83d5eac08ec8e93faf52
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1978-08-21Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Guaymas, Sonora, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    32497
    SHA-256
    e7970402ed3777771912b3f735be2bc83f86c07a2808561375653519586aaf4e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)