Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
OR

ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY

Под санкциями
Orchidia Regional Gen. Trad. & Cont. Co.
Тип
организация
Подтип
Страна
Кувейт
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
48309
Заморозка активов
2024-03-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Orchidia Regional Gen. Trad. & Cont. Co.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48309
    SHA-256
    d2965bde346f361c69c8b1b3f7d2d12aa7ac8b08a1936ac45d297a6b1cb37c5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شركه اوركيديا الاقليميه للتجاره العامه والمقاولاتПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48309
    SHA-256
    d2965bde346f361c69c8b1b3f7d2d12aa7ac8b08a1936ac45d297a6b1cb37c5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANYОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48309
    SHA-256
    d2965bde346f361c69c8b1b3f7d2d12aa7ac8b08a1936ac45d297a6b1cb37c5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Orchid Regional Company for General Trading and ContractingПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48309
    SHA-256
    d2965bde346f361c69c8b1b3f7d2d12aa7ac8b08a1936ac45d297a6b1cb37c5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 114367TRADE_LICENSE_NO
    Страна: Kuwait
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48309
    SHA-256
    1a026868b281eb3481cc83065fed2fc56417dd651f770bed4b7b99d3529885fc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 103054CHAMBER_OF_COMMERCE_NUMBER
    Страна: Kuwait
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48309
    SHA-256
    1a026868b281eb3481cc83065fed2fc56417dd651f770bed4b7b99d3529885fc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 48309OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48309
    SHA-256
    1a026868b281eb3481cc83065fed2fc56417dd651f770bed4b7b99d3529885fc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • KuwaitДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    48309
    SHA-256
    d2965bde346f361c69c8b1b3f7d2d12aa7ac8b08a1936ac45d297a6b1cb37c5b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)