Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AH

Al Haram Foreign Exchange Co. LTD

Под санкциями
Al Haram Commercial Company
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Иордания, Ливан, Палестина, Судан, Турция
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
25063
Заморозка активов
2019-09-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Haram Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Arabisc HaramПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alharam for Exchange LtdПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Harm Trading CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Haram Foreign Exchange Co. LTDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Haram Transfer Co.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Haram Commercial CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sharikat al-Haram lil-Hiwalat al-MaliyyahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Haram Company for Money TransferПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haram Trading CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Trading Al-Harm CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • www.arabisc-haram.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    e26d88d9d5abc3b4d7a30ad1545faff4c842afd425c2b528ad8d7fcc727bc8c3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 25063OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    e26d88d9d5abc3b4d7a30ad1545faff4c842afd425c2b528ad8d7fcc727bc8c3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • TurkeyДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LebanonДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JordanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SudanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PalestinianДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25063
    SHA-256
    dbeb3bdfead67abb1719fad0a49cef5e6da7fe5e10f9242c9a656efab85f5e08
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)