Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AS

AL-FAQIH Saad Rashed Mohammad

Под санкциями
ABU UTHMAN
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Великобритания
Дата рождения
1957-02-01; 1957-01-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
8808
Заморозка активов
2004-12-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AL-FAQIH Sa'dПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-FAGEAH Sa'd Rashid MuhammedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ABU UTHMANСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-FAQI Sa'dПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL FAQIH SaadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-FAQIH Sa'adПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALFAGIH SaadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-FAKIH SaadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-FAQIH SaadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-FAQIH Saad Rashed MohammadОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-FAGIH SaadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 8808OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    41db5fb70ff00756c2c0f281929db9b23fd54eaa3f241ec93ba23280c7dc4cf4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 760620PASSPORT
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    41db5fb70ff00756c2c0f281929db9b23fd54eaa3f241ec93ba23280c7dc4cf4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1957-02-01; 1957-01-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Zubair, IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United KingdomПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8808
    SHA-256
    7b59a9dc106fac21974b3080c731465868330798c728ecf5065a7d471c570f48
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)