Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
VS

VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Индия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
56052
Заморозка активов
2025-10-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITEDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56052
    SHA-256
    f9d2d2aa04dd67adffb851e7c9ccc936d76120a1c456992f181a19b184515ddf
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 56052OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56052
    SHA-256
    37c0d68a72c8ab2724e3b0eff86191d5fe7a43a8c47a7324ce400d66531acb01
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • U70109DL2008PTC173500C_I_N
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56052
    SHA-256
    37c0d68a72c8ab2724e3b0eff86191d5fe7a43a8c47a7324ce400d66531acb01
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AADCV2326ATAX_ID
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56052
    SHA-256
    37c0d68a72c8ab2724e3b0eff86191d5fe7a43a8c47a7324ce400d66531acb01
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IndiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56052
    SHA-256
    f9d2d2aa04dd67adffb851e7c9ccc936d76120a1c456992f181a19b184515ddf
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)