Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AB

al Banai Ali Reda Hassan

Под санкциями
al-Banai Ali Reda H
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Катар, Великобритания
Дата рождения
1975-03-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
33231
Заморозка активов
2021-09-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Albanai 'Ali Ridha HassanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al Banai Ali Reda HassanОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Banay Ali RidhaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Banai 'Ali Ridha HassanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Bannay 'Ali Ridha HassanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Banai 'Ali Ridha' HasanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Bani Ali Reda HПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Banai Ali Reda HПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • البناى علي رضا حسنПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 01226090PASSPORT
    Страна: Qatar
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    c0341568f1931e598e85f7380921dfde346e007623281f1bb789b9e0e606c248
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 33231OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    c0341568f1931e598e85f7380921dfde346e007623281f1bb789b9e0e606c248
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 00968564PASSPORT
    Страна: Qatar
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    c0341568f1931e598e85f7380921dfde346e007623281f1bb789b9e0e606c248
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 27563400027NATIONAL_ID
    Страна: Qatar
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    c0341568f1931e598e85f7380921dfde346e007623281f1bb789b9e0e606c248
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1975-03-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United KingdomПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • QatarПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33231
    SHA-256
    afa6594791b95cbef04a535f170397f192fa663292b6358242cf0d616dc9b99d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)