Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AA

Al-Omgy and Brothers Money Exchange

Под санкциями
Al-Amaqi lil-Sarafah Company
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Египет, Йемен
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
20820
Заморозка активов
2016-11-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Omaqy Exchange CorporationПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omqi for ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alumgy and Bros Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alomgy and Bros. ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omgy Company for Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Omqi CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alomqy & Bros. For Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Omge and Bros for Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Umgy and Bros Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omgy and Brothers Money ExchangeОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Amqi Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Omgi and Bros CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Amqi ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omgy & Bros. Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-'Umqi Money Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-'Umqi Bureaux de ChangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-'Umqi Group for Trade and InvestmentПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omgi Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omagi & Bro. Money Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alomgy and Bros Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Amaqi lil-Sarafah CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Umqi hawalaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omqy for Exchanging Co.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omgy Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omag and Bros ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omaki exchange companyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Umqi ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alomge and Bros for Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Umqi Currency Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Omqy and Bros Company for Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Omge and Bros Company Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 20820OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    9ee26555884b65ac752d3b7feb88fdf4b5049501d6710bd0b7f410569e8dcd63
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • YemenДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • EgyptДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20820
    SHA-256
    3cecbce05075f13c6e5c04a3f7099894bd55b1153090557f0066d93bdb0d53d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)