Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ТК

Трилема Кансълтинг ЕООД

Под санкциями
TRILEMMA CONSULTING LTD EOOD
Тип
организация
Подтип
Страна
Болгария
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
40803
Заморозка активов
2023-02-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Trilemma Consulting LtdПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40803
    SHA-256
    775454fee282d5c230699779ce90478a5d8bbd92a735359d6ca0f499a7576482
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TRILEMMA CONSULTING LTD EOODОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40803
    SHA-256
    775454fee282d5c230699779ce90478a5d8bbd92a735359d6ca0f499a7576482
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Trilema Consulting LtdПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40803
    SHA-256
    775454fee282d5c230699779ce90478a5d8bbd92a735359d6ca0f499a7576482
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Трилема Кансълтинг ЕООДПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40803
    SHA-256
    775454fee282d5c230699779ce90478a5d8bbd92a735359d6ca0f499a7576482
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • BG206196472VAT
    Страна: Bulgaria
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40803
    SHA-256
    72dadd1108d1fe33953d3e69d51247c6830dea68c8d6b840aa1082328be2d896
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 206196472REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Bulgaria
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40803
    SHA-256
    72dadd1108d1fe33953d3e69d51247c6830dea68c8d6b840aa1082328be2d896
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 40803OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40803
    SHA-256
    72dadd1108d1fe33953d3e69d51247c6830dea68c8d6b840aa1082328be2d896
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • BulgariaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40803
    SHA-256
    775454fee282d5c230699779ce90478a5d8bbd92a735359d6ca0f499a7576482
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)