CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION

Под санкциями

CHAMS MLO

Тип

организация

Подтип

Страна

Ливан

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

23024

Заморозка активов

2019-04-11действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

CHAMS MLOПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23024
SHA-256
d64212306131081343ba49d98aea4cf3870a78ecc1f8bb7faa66bd9c99f52629
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATIONОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23024
SHA-256
d64212306131081343ba49d98aea4cf3870a78ecc1f8bb7faa66bd9c99f52629
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

23024OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23024
SHA-256
47845450d7459c6ce0a9b87273e214bef9eecd4bfab52668ccf88fd5adb6782a
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

LebanonДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23024
SHA-256
d64212306131081343ba49d98aea4cf3870a78ecc1f8bb7faa66bd9c99f52629
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)