Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ST

SMILE TECHNOLOGIES S.A.

Под санкциями
SMILE PAYMENTS
Тип
организация
Подтип
Страна
Аргентина
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26465
Заморозка активов
2019-05-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SMILE WALLET LIMITEDПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26465
    SHA-256
    6138a0a427d6c76638c50148e59802d45aa9c3ea2e26be9edab4def51b248e41
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SMILE WALLET LTDПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26465
    SHA-256
    6138a0a427d6c76638c50148e59802d45aa9c3ea2e26be9edab4def51b248e41
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SMILE TECHNOLOGIES S.A.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26465
    SHA-256
    6138a0a427d6c76638c50148e59802d45aa9c3ea2e26be9edab4def51b248e41
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SMILE PAYMENTSПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26465
    SHA-256
    6138a0a427d6c76638c50148e59802d45aa9c3ea2e26be9edab4def51b248e41
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 30715339176C_U_I_T
    Страна: Argentina
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26465
    SHA-256
    7974360b072407bba5d9c5ba85aa392ec248b80e28b87619a6da52409a2b48aa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • smilepayments.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26465
    SHA-256
    7974360b072407bba5d9c5ba85aa392ec248b80e28b87619a6da52409a2b48aa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26465OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26465
    SHA-256
    7974360b072407bba5d9c5ba85aa392ec248b80e28b87619a6da52409a2b48aa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.smiletechnologies.com.arWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26465
    SHA-256
    7974360b072407bba5d9c5ba85aa392ec248b80e28b87619a6da52409a2b48aa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • ArgentinaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26465
    SHA-256
    6138a0a427d6c76638c50148e59802d45aa9c3ea2e26be9edab4def51b248e41
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)