Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MS

MONTOYA SANCHEZ Juan Carlos

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия
Дата рождения
1962-09-03
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
7314
Заморозка активов
2002-10-25действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • MONTOYA SANCHEZ Juan CarlosОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7314
    SHA-256
    78c878aa4c0fcce8c5b4d83b31634b01b41de4857da456bcb3aa393320d30d89
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 16357049CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7314
    SHA-256
    0cb54de02a83c5d83776a30062c061440c1f8b3e9e85266fc4329c9d9bc8d487
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 16357049PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7314
    SHA-256
    0cb54de02a83c5d83776a30062c061440c1f8b3e9e85266fc4329c9d9bc8d487
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7314OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7314
    SHA-256
    0cb54de02a83c5d83776a30062c061440c1f8b3e9e85266fc4329c9d9bc8d487
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1962-09-03Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Riofrio, Valle, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7314
    SHA-256
    78c878aa4c0fcce8c5b4d83b31634b01b41de4857da456bcb3aa393320d30d89
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)