Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RO

Reyes Ochoa Celia Margarita

Под санкциями
REYES OCHOA Celia
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Никарагуа
Дата рождения
1983-09-16
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
56664
Заморозка активов
2026-02-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Reyes Ochoa Celia MargaritaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56664
    SHA-256
    b2af0ea89bcc032f5e835b6a82e8a25e25296fcbae6ea20864f1a998417fea1a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • REYES OCHOA CeliaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56664
    SHA-256
    b2af0ea89bcc032f5e835b6a82e8a25e25296fcbae6ea20864f1a998417fea1a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 56664OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56664
    SHA-256
    48a67d928c81ecadbde345d0e52ff0228db68b61532ba4f1bfde4217fea3c7f1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 4411609830008VNATIONAL_ID
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56664
    SHA-256
    48a67d928c81ecadbde345d0e52ff0228db68b61532ba4f1bfde4217fea3c7f1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1983-09-16Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Matagalpa, NicaraguaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • NicaraguaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    56664
    SHA-256
    b2af0ea89bcc032f5e835b6a82e8a25e25296fcbae6ea20864f1a998417fea1a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)