Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JC

Juan Carlos GONZALEZ

Под санкциями
Pelon
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика, США
Дата рождения
1984-09-12
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
57370
Заморозка активов
2026-07-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Juan Carlos GONZALEZОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57370
    SHA-256
    338ccb996a7be758135ba44e8d8baf6ee2e36a79c0a8de13a1cfb454afd1c301
    Snapshot
    48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
    Snapshot SHA-256
    2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
    Получено
    24.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VALENCIA GONZALEZ Juan CarlosПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57370
    SHA-256
    338ccb996a7be758135ba44e8d8baf6ee2e36a79c0a8de13a1cfb454afd1c301
    Snapshot
    48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
    Snapshot SHA-256
    2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
    Получено
    24.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PelonСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57370
    SHA-256
    338ccb996a7be758135ba44e8d8baf6ee2e36a79c0a8de13a1cfb454afd1c301
    Snapshot
    48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
    Snapshot SHA-256
    2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
    Получено
    24.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • GOXJ840912HNENXN06C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57370
    SHA-256
    75eb580967aa1d9c3d8eaa7c159eeb222219bb7ef700e0dabfc40552daf1aed8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 57370OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57370
    SHA-256
    75eb580967aa1d9c3d8eaa7c159eeb222219bb7ef700e0dabfc40552daf1aed8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1984-09-12Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Santa Ana, California, United StatesМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United StatesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57370
    SHA-256
    338ccb996a7be758135ba44e8d8baf6ee2e36a79c0a8de13a1cfb454afd1c301
    Snapshot
    48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
    Snapshot SHA-256
    2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
    Получено
    24.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    57370
    SHA-256
    338ccb996a7be758135ba44e8d8baf6ee2e36a79c0a8de13a1cfb454afd1c301
    Snapshot
    48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
    Snapshot SHA-256
    2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
    Получено
    24.07.2026 03:06 UTC
    Исходная запись (JSON)