Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
DS

Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co., Ltd

Под санкциями
Dalian Tianbao International Logistics Co., Ltd.
Тип
организация
Подтип
Страна
Китай
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
24566
Заморозка активов
2018-08-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; DPRK4

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13810 (North Korea)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Dalian Tianbao International Logistics Co., Ltd.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24566
    SHA-256
    032ce04ad36a8b3f98790c57a48b9cbb68d28ac1b565eb9f71eca9c028130091
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co., LtdОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24566
    SHA-256
    032ce04ad36a8b3f98790c57a48b9cbb68d28ac1b565eb9f71eca9c028130091
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 大连天宝国际物流有限公司Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24566
    SHA-256
    032ce04ad36a8b3f98790c57a48b9cbb68d28ac1b565eb9f71eca9c028130091
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 24566OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24566
    SHA-256
    b5edc6b9a8eb48e32cea2eb3999f890f13b52ed52ff3ff40ff42192553384371
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • ChinaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24566
    SHA-256
    032ce04ad36a8b3f98790c57a48b9cbb68d28ac1b565eb9f71eca9c028130091
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)