Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
OZ

ONERBANK ZAO

Под санкциями
EFTEKHAR BANK
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Беларусь
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12028
Заморозка активов
2010-08-03действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13599 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • HONOR BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    dda581f8a6480c2e1f299f7511e73d032dc961fc5cce76c4d8cd9c80bd54000d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ONER BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    dda581f8a6480c2e1f299f7511e73d032dc961fc5cce76c4d8cd9c80bd54000d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ONERBANK ZAOОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    dda581f8a6480c2e1f299f7511e73d032dc961fc5cce76c4d8cd9c80bd54000d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HONORBANK ZAOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    dda581f8a6480c2e1f299f7511e73d032dc961fc5cce76c4d8cd9c80bd54000d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • EFTEKHAR BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    dda581f8a6480c2e1f299f7511e73d032dc961fc5cce76c4d8cd9c80bd54000d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ONER-BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    dda581f8a6480c2e1f299f7511e73d032dc961fc5cce76c4d8cd9c80bd54000d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ONERBANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    dda581f8a6480c2e1f299f7511e73d032dc961fc5cce76c4d8cd9c80bd54000d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HONORBANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    dda581f8a6480c2e1f299f7511e73d032dc961fc5cce76c4d8cd9c80bd54000d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 12028OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    67b3193bed983b0cdb523fd48218e5eb13ce30897fd623c3aee3309b4b9c8c44
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 807000227REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Belarus
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    67b3193bed983b0cdb523fd48218e5eb13ce30897fd623c3aee3309b4b9c8c44
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HNRBBY2XSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    67b3193bed983b0cdb523fd48218e5eb13ce30897fd623c3aee3309b4b9c8c44
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • BelarusДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12028
    SHA-256
    dda581f8a6480c2e1f299f7511e73d032dc961fc5cce76c4d8cd9c80bd54000d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)