назад к поиску

DE GARIKOITZ ASPIAZU RUBINA Miguel

Под санкциями

CHEROKEE

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1973-07-06

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

12667

Заморозка активов

2011-03-22действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

CHEROKEEСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12667
SHA-256
da7548a477fdf78172d6789d8f46a52f2c15cae2da04f308468cc8f135e848c6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
DE GARIKOITZ ASPIAZU URBINA MiguelПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12667
SHA-256
da7548a477fdf78172d6789d8f46a52f2c15cae2da04f308468cc8f135e848c6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
TXEROKIСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12667
SHA-256
da7548a477fdf78172d6789d8f46a52f2c15cae2da04f308468cc8f135e848c6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
DE GARIKOITZ ASPIAZU RUBINA MiguelОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12667
SHA-256
da7548a477fdf78172d6789d8f46a52f2c15cae2da04f308468cc8f135e848c6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

14.257.455NATIONAL_ID
Страна: Spain
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12667
SHA-256
c617e2c08b8ce70fa71a8ae4e47b22178082ca22cba35b1a560e173098d561ca
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
12667OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12667
SHA-256
c617e2c08b8ce70fa71a8ae4e47b22178082ca22cba35b1a560e173098d561ca
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Даты

1973-07-06Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

Bilbao, Vizcaya, SpainМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана