Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
NA

NEW ANSARI MONEY EXCHANGE

Под санкциями
NAWI ANSARI LTD
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Афганистан, ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12581
Заморозка активов
2011-02-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDERПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12581
    SHA-256
    3db92e1794b72ccbb4019fea6ae0c2b30ebe7bb57fd909b2734f084d09f8dd8b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NEW ANSARI MONEY EXCHANGEОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12581
    SHA-256
    3db92e1794b72ccbb4019fea6ae0c2b30ebe7bb57fd909b2734f084d09f8dd8b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NAWI ANSARI LTDПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12581
    SHA-256
    3db92e1794b72ccbb4019fea6ae0c2b30ebe7bb57fd909b2734f084d09f8dd8b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NEW ANSARI COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12581
    SHA-256
    3db92e1794b72ccbb4019fea6ae0c2b30ebe7bb57fd909b2734f084d09f8dd8b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 12581OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12581
    SHA-256
    0e4302ff002135caa700580e22499a4f9c7d27d71ab69c45c9a2f6b4c218f8df
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 004800015TAX_ID
    Страна: Afghanistan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12581
    SHA-256
    0e4302ff002135caa700580e22499a4f9c7d27d71ab69c45c9a2f6b4c218f8df
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • AfghanistanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12581
    SHA-256
    3db92e1794b72ccbb4019fea6ae0c2b30ebe7bb57fd909b2734f084d09f8dd8b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12581
    SHA-256
    3db92e1794b72ccbb4019fea6ae0c2b30ebe7bb57fd909b2734f084d09f8dd8b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)