Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JT

JAMMAL TRUST BANK S.A.L.

Под санкциями
Jammal Trust Bank
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Кот-д'Ивуар, Ливан, Нигерия, Великобритания
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
27189
Заморозка активов
2019-08-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • JTBСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27189
    SHA-256
    00dd5998dd70f8fb5c7a8c21ac6b410939a0b8f8a4035fb7ef62a66e618edbd0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JAMMAL TRUST BANK S.A.L.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27189
    SHA-256
    00dd5998dd70f8fb5c7a8c21ac6b410939a0b8f8a4035fb7ef62a66e618edbd0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Jammal Trust BankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27189
    SHA-256
    00dd5998dd70f8fb5c7a8c21ac6b410939a0b8f8a4035fb7ef62a66e618edbd0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 27189OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27189
    SHA-256
    fb35c13091ad73d71a10dfdca83c09362ee517c6c9590ac56498793045b870c3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • JTBKLBBESWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27189
    SHA-256
    fb35c13091ad73d71a10dfdca83c09362ee517c6c9590ac56498793045b870c3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • Cote d IvoireДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27189
    SHA-256
    00dd5998dd70f8fb5c7a8c21ac6b410939a0b8f8a4035fb7ef62a66e618edbd0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United KingdomДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27189
    SHA-256
    00dd5998dd70f8fb5c7a8c21ac6b410939a0b8f8a4035fb7ef62a66e618edbd0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LebanonДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27189
    SHA-256
    00dd5998dd70f8fb5c7a8c21ac6b410939a0b8f8a4035fb7ef62a66e618edbd0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NigeriaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27189
    SHA-256
    00dd5998dd70f8fb5c7a8c21ac6b410939a0b8f8a4035fb7ef62a66e618edbd0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)