Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GL

GUZMAN LOERA Joaquin

Под санкциями
AREGON Max
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1954-12-25
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
6861
Заморозка активов
2001-06-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • GUZMAN ChapoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUZMAN LOREA ChapoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AREGON MaxПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RAMOX PEREZ JorgeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUMAN LOERAL JoaquinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUZMAN AurelianoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUIERREZ LOERA Jose LuisПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ORTEGA MiguelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUZMAN LOESA JoaquinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUZMAN Joaquin ChapoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUZMAN AchivaldoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OSUNA GilbertoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CARO RODRIGUEZ GilbertoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUZMAN FERNANDEZ JoaquinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RAMIREZ Joise LuisПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUZMAN LOEIA JoaguinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUZMAN PADILLA JoaquinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUZMAN LOERA JoaquinОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUZMAN ArchibaldoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8cb191029e4a39190f37f46cc85faf77183bb108fbe68ef5f55bd8018b496ef0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 6861OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6861
    SHA-256
    8dffc54a42702d3d92a95083461986ad4fba5e6f5d99c42126792b04e7cb78b0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1954-12-25Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана