Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SM

Seyyed Mohammad Mosanna'i Najibi and Partners Company

Под санкциями
Sadaf Exchange
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Иран
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
49665
Заморозка активов
2024-06-25действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IFSR; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Sadaf ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49665
    SHA-256
    e145cd4b45085b60432478e3da43075df11633628c4e2bac13fe1f48c1f0446c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Seyyed Mohammad Mosanna'i Najibi and Partners CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49665
    SHA-256
    e145cd4b45085b60432478e3da43075df11633628c4e2bac13fe1f48c1f0446c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Seyyed Mohammad Masnaei Najibi & Co. CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49665
    SHA-256
    e145cd4b45085b60432478e3da43075df11633628c4e2bac13fe1f48c1f0446c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شرکت سید محمد مثنایی نجیبی و شرکاПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49665
    SHA-256
    e145cd4b45085b60432478e3da43075df11633628c4e2bac13fe1f48c1f0446c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Seyyed Mohammad Masnaei Najibi and Co. CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49665
    SHA-256
    e145cd4b45085b60432478e3da43075df11633628c4e2bac13fe1f48c1f0446c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 49665OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49665
    SHA-256
    c3da924cb662166f8c755fe67da3b5f3d3abcbdc00ea9635cc5f7190a89671a0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • sadafexchange.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49665
    SHA-256
    c3da924cb662166f8c755fe67da3b5f3d3abcbdc00ea9635cc5f7190a89671a0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 432329REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49665
    SHA-256
    c3da924cb662166f8c755fe67da3b5f3d3abcbdc00ea9635cc5f7190a89671a0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10320837227NATIONAL_ID
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49665
    SHA-256
    c3da924cb662166f8c755fe67da3b5f3d3abcbdc00ea9635cc5f7190a89671a0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49665
    SHA-256
    e145cd4b45085b60432478e3da43075df11633628c4e2bac13fe1f48c1f0446c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)