Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MD

Malta Directories Ltd.

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Мальта
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
23407
Заморозка активов
2018-02-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; LIBYA3

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13726 (Libya)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Malta Directories Ltd.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23407
    SHA-256
    95a410d35a4fdc3f01af1a8d77bfe039be6991905032e36bbf81e7b25be9de4d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • C 25186TRADE_LICENSE_NO
    Страна: Malta
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23407
    SHA-256
    415afa7f167f4a3b28352c8b5ee512b6b293ed154840d4a5420c0b1c878b7756
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MT15561628VAT
    Страна: Malta
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23407
    SHA-256
    415afa7f167f4a3b28352c8b5ee512b6b293ed154840d4a5420c0b1c878b7756
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 23407OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23407
    SHA-256
    415afa7f167f4a3b28352c8b5ee512b6b293ed154840d4a5420c0b1c878b7756
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 15561628TAX_ID
    Страна: Malta
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23407
    SHA-256
    415afa7f167f4a3b28352c8b5ee512b6b293ed154840d4a5420c0b1c878b7756
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • MaltaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23407
    SHA-256
    95a410d35a4fdc3f01af1a8d77bfe039be6991905032e36bbf81e7b25be9de4d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)