Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LP

LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

Под санкциями
LOS POCHOS DTO
Тип
организация
Подтип
Страна
Гватемала, Мексика
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26785
Заморозка активов
2019-12-19действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • LOS POCHOS DTOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26785
    SHA-256
    9831d9f87236fc6c7ce5e40f716751055532db73135cbddfb23470c9afe86c18
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SUÑIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26785
    SHA-256
    9831d9f87236fc6c7ce5e40f716751055532db73135cbddfb23470c9afe86c18
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MORALES CIFUENTES DTOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26785
    SHA-256
    9831d9f87236fc6c7ce5e40f716751055532db73135cbddfb23470c9afe86c18
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26785
    SHA-256
    9831d9f87236fc6c7ce5e40f716751055532db73135cbddfb23470c9afe86c18
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26785
    SHA-256
    9831d9f87236fc6c7ce5e40f716751055532db73135cbddfb23470c9afe86c18
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26785
    SHA-256
    9831d9f87236fc6c7ce5e40f716751055532db73135cbddfb23470c9afe86c18
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 26785OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26785
    SHA-256
    a7d5d7dbefa86a0933075e031ab1d9bf554fe94c8f6c29cd0fda76b637d493ef
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • GuatemalaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26785
    SHA-256
    9831d9f87236fc6c7ce5e40f716751055532db73135cbddfb23470c9afe86c18
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26785
    SHA-256
    9831d9f87236fc6c7ce5e40f716751055532db73135cbddfb23470c9afe86c18
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)