Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AE

Al-Fadel Exchange and Money Transfer Company

Под санкциями
Al-Fadel Exchange and International Transfer Company
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Сирия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
43416
Заморозка активов
2023-05-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; PAARSSR-EO13894

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14312 (PAARSSR)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Fadel Exchange Private Joint Stock CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43416
    SHA-256
    f6ef3bfb9260911b8c10d42598a15c73f0eb1f259325e3c09827d2a89fda8688
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Fadel Money Transfer and Exchange Private JSCПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43416
    SHA-256
    f6ef3bfb9260911b8c10d42598a15c73f0eb1f259325e3c09827d2a89fda8688
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شركة الفاضل للصرافة والتحويلات الماليةПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43416
    SHA-256
    f6ef3bfb9260911b8c10d42598a15c73f0eb1f259325e3c09827d2a89fda8688
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Fadel Exchange and International Transfer CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43416
    SHA-256
    f6ef3bfb9260911b8c10d42598a15c73f0eb1f259325e3c09827d2a89fda8688
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Fadel Exchange and Money Transfer CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43416
    SHA-256
    f6ef3bfb9260911b8c10d42598a15c73f0eb1f259325e3c09827d2a89fda8688
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 43416OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43416
    SHA-256
    77b583d8a398d0e3633d0db3712ea722df50a2a49b1912679ebf2f42190cd990
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • https://alfadelex.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43416
    SHA-256
    77b583d8a398d0e3633d0db3712ea722df50a2a49b1912679ebf2f42190cd990
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • SyriaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43416
    SHA-256
    f6ef3bfb9260911b8c10d42598a15c73f0eb1f259325e3c09827d2a89fda8688
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)