Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CM

COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

Под санкциями
COMINTSA
Тип
организация
Подтип
Страна
Никарагуа
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
47181
Заморозка активов
2024-05-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMAОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47181
    SHA-256
    9e86084db4af52365cffd95a1fd38d104821700b7e3d2eb65b3b85aa27479ae8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • COMPANIA MINERA INTERNACIONALСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47181
    SHA-256
    9e86084db4af52365cffd95a1fd38d104821700b7e3d2eb65b3b85aa27479ae8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • COMINTSAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47181
    SHA-256
    9e86084db4af52365cffd95a1fd38d104821700b7e3d2eb65b3b85aa27479ae8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, S.A.Слабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47181
    SHA-256
    9e86084db4af52365cffd95a1fd38d104821700b7e3d2eb65b3b85aa27479ae8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • J0310000400210RUC
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47181
    SHA-256
    e28de919732b88f8fd24b2280c94899de6b1049865c63a6174c894269a1f7cdc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 47181OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47181
    SHA-256
    e28de919732b88f8fd24b2280c94899de6b1049865c63a6174c894269a1f7cdc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • UAF-RSO-C-XII-615-2022BUSINESS_NUMBER
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47181
    SHA-256
    e28de919732b88f8fd24b2280c94899de6b1049865c63a6174c894269a1f7cdc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MG00-22-012292REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47181
    SHA-256
    e28de919732b88f8fd24b2280c94899de6b1049865c63a6174c894269a1f7cdc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MC-XFOU0QBUSINESS_NUMBER
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47181
    SHA-256
    e28de919732b88f8fd24b2280c94899de6b1049865c63a6174c894269a1f7cdc
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • NicaraguaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47181
    SHA-256
    9e86084db4af52365cffd95a1fd38d104821700b7e3d2eb65b3b85aa27479ae8
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)