Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ОМ

ООО М ИНВЕСТ

Под санкциями
M-Invest
Тип
организация
Подтип
Страна
Россия, Судан
Списки
3 · 3 Где наложены санкции
Выгрузка
ЕС1 Списки

Заморозка активов

Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
ЕС
EU FSF
EU.9786.78
Заморозка активов
2023-02-25действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
Великобритания
UKSL
SUD0012
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должности
2023-07-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
США
SDN
29101
Заморозка активов
2020-07-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CYBER2; ELECTION-EO13848; UKRAINE-EO13661

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2024/2999 (OJ L03122024)регламент 2024/2999 (OJ L03122024)
Источник
Великобритания
The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт
США
Executive Order 13661 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 13694 (Cyber)указ
Источник
США
Executive Order 13848 (Election)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • M Invest, OOOОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29101
    SHA-256
    a420e84c410ac7bede4d36a71575abcba93b5b7dd6c20c4bdc6155ec285ce488
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ООО М ИНВЕСТПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29101
    SHA-256
    a420e84c410ac7bede4d36a71575abcba93b5b7dd6c20c4bdc6155ec285ce488
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • M-InvestОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.9786.78
    SHA-256
    09d589bca0efaa9abef32c3aa3dd12589283360e30d2a6dc31ddac09fb335984
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • M-InvestОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0012
    SHA-256
    a65b3c82aecd8e80d347b030e1ab767ea2685e2b370562090b705192f816a61e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 29101OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29101
    SHA-256
    71c57e8f9e727fb20c4c72c54bf0743551a142844961a957077ae40ac2adb8a4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7811636632TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29101
    SHA-256
    71c57e8f9e727fb20c4c72c54bf0743551a142844961a957077ae40ac2adb8a4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 06513574GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29101
    SHA-256
    71c57e8f9e727fb20c4c72c54bf0743551a142844961a957077ae40ac2adb8a4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1177847044066REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29101
    SHA-256
    71c57e8f9e727fb20c4c72c54bf0743551a142844961a957077ae40ac2adb8a4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 06513574OTHER
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.9786.78
    SHA-256
    09d589bca0efaa9abef32c3aa3dd12589283360e30d2a6dc31ddac09fb335984
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7811636632FISCAL_CODE
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.9786.78
    SHA-256
    09d589bca0efaa9abef32c3aa3dd12589283360e30d2a6dc31ddac09fb335984
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1177847044066REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.9786.78
    SHA-256
    09d589bca0efaa9abef32c3aa3dd12589283360e30d2a6dc31ddac09fb335984
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SUD0012UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0012
    SHA-256
    a65b3c82aecd8e80d347b030e1ab767ea2685e2b370562090b705192f816a61e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 16027OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0012
    SHA-256
    a65b3c82aecd8e80d347b030e1ab767ea2685e2b370562090b705192f816a61e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1177847044066BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0012
    SHA-256
    a65b3c82aecd8e80d347b030e1ab767ea2685e2b370562090b705192f816a61e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • SudanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29101
    SHA-256
    a420e84c410ac7bede4d36a71575abcba93b5b7dd6c20c4bdc6155ec285ce488
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29101
    SHA-256
    a420e84c410ac7bede4d36a71575abcba93b5b7dd6c20c4bdc6155ec285ce488
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    SUD0012
    SHA-256
    a65b3c82aecd8e80d347b030e1ab767ea2685e2b370562090b705192f816a61e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)