назад к поиску

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Под санкциями

Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala

Тип

организация

Подтип

Страна

Афганистан, Иран, Пакистан, ОАЭ

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

ООН1 Списки

Иная мера

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

ООН

UNSC Consolidated List

TAe.014

Иная мера

2015-03-27действуетИсточник

Условия из официального источника

UN Security Council sanctions measures under the relevant committee list. Source comments: Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Источник ↗

Правовые основания

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Haji Bashir and Zarjmil Hawala CompanyПсевдоним / другое название
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir HawalaПсевдоним / другое название
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerПсевдоним / другое название
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Baseer HawalaПсевдоним / другое название
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir and Zarjamil Currency ExchangeПсевдоним / другое название
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALAОсновное имя
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Abdul Basir Exchange ShopПсевдоним / другое название
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Abdul Basir and Zar Jameel HawalaПсевдоним / другое название
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

TAe.014UN_REFERENCE_NUMBER
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
6908451UN_DATAID
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

AfghanistanДеятельность
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
PakistanДеятельность
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
United Arab EmiratesДеятельность
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Iran (Islamic Republic of)Деятельность
UNSC Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
TAe.014
SHA-256
6f417509118809c3ef36304156feaebb8ec766aa6e45494d729d4ad66d9a5faf
Snapshot
78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
Snapshot SHA-256
431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)