Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
FF

FERNANDEZ FLAQUER Kelvin Enrique

Под санкциями
COTTO
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Доминиканская Республика
Дата рождения
1977-12-06
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26148
Заморозка активов
2019-08-20действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • FERNANDEZ FLAQUER Kelvin EnriqueОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26148
    SHA-256
    13361136a2074e641148e8acd5cf0dd6f075dee19f3ee80ebae47c85c048618c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • COTTOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26148
    SHA-256
    13361136a2074e641148e8acd5cf0dd6f075dee19f3ee80ebae47c85c048618c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 26148OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26148
    SHA-256
    75a46da43db20dd7ca560a9d02ec1f6406e17f75bb8e727a63b07b1c8b85879b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 026-0088747-1CEDULA_NO
    Страна: Dominican Republic
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26148
    SHA-256
    75a46da43db20dd7ca560a9d02ec1f6406e17f75bb8e727a63b07b1c8b85879b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1977-12-06Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Higuey, Dominican RepublicМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • Dominican RepublicПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26148
    SHA-256
    13361136a2074e641148e8acd5cf0dd6f075dee19f3ee80ebae47c85c048618c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)