SANCHEZ ESTEBAN Alvaro

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1974-02-04

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

11927

Заморозка активов

2010-03-24действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

SANCHEZ ESTEBAN AlvaroОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
11927
SHA-256
4448c53e19415d2b9606514266eacc9a16dd7d153d210f6ad19ef8200c82001e
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

11927OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
11927
SHA-256
d25a01a9340bb55e8e449c41ebc96c8ee9780d3bcbba4cbd46bb02d84c708ba1
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
SAEA740214RFC
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
11927
SHA-256
d25a01a9340bb55e8e449c41ebc96c8ee9780d3bcbba4cbd46bb02d84c708ba1
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
11927
SHA-256
4448c53e19415d2b9606514266eacc9a16dd7d153d210f6ad19ef8200c82001e
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)