Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SD

Sarria Diaz Rafael Alfredo

Под санкциями
Sarria-Diaz Rafael A
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Испания, США, Венесуэла
Дата рождения
1965-11-11
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
24427
Заморозка активов
2018-05-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13692 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Sarria-Diaz Rafael AПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24427
    SHA-256
    8ed533692cad058c01ebd00b30fc2e53d49bf6c4a326ac2c12b52ec611119500
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sarria RafaelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24427
    SHA-256
    8ed533692cad058c01ebd00b30fc2e53d49bf6c4a326ac2c12b52ec611119500
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sarria Diaz Rafael AlfredoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24427
    SHA-256
    8ed533692cad058c01ebd00b30fc2e53d49bf6c4a326ac2c12b52ec611119500
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • F0018546PASSPORT
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24427
    SHA-256
    ab00f54b0d56ad8ed4689fa3a5fc0e85b6d329c36cf5c7e8f47d98a5f92bb001
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 114910699PASSPORT
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24427
    SHA-256
    ab00f54b0d56ad8ed4689fa3a5fc0e85b6d329c36cf5c7e8f47d98a5f92bb001
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6974302CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24427
    SHA-256
    ab00f54b0d56ad8ed4689fa3a5fc0e85b6d329c36cf5c7e8f47d98a5f92bb001
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 24427OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24427
    SHA-256
    ab00f54b0d56ad8ed4689fa3a5fc0e85b6d329c36cf5c7e8f47d98a5f92bb001
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1965-11-11Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24427
    SHA-256
    8ed533692cad058c01ebd00b30fc2e53d49bf6c4a326ac2c12b52ec611119500
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SpainПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24427
    SHA-256
    8ed533692cad058c01ebd00b30fc2e53d49bf6c4a326ac2c12b52ec611119500
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United StatesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24427
    SHA-256
    8ed533692cad058c01ebd00b30fc2e53d49bf6c4a326ac2c12b52ec611119500
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)