Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GD

Gariyev Denis Valiullovich

Под санкциями
Gariev Denis
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Россия
Дата рождения
1978-03-13; 1978-03-03
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
28705
Заморозка активов
2020-04-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Gariyev Denis ValiullovichОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28705
    SHA-256
    76a7ddca53cc39fa9d2ebb2d9b8b79304efffecaad402b5f3617a94da05fef9a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Gariyev DenisПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28705
    SHA-256
    76a7ddca53cc39fa9d2ebb2d9b8b79304efffecaad402b5f3617a94da05fef9a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Gariev DenisПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28705
    SHA-256
    76a7ddca53cc39fa9d2ebb2d9b8b79304efffecaad402b5f3617a94da05fef9a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • XXIIAH534753PASSPORT
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28705
    SHA-256
    8f2e0fe0a31a2e5c9d3932089c1cc4abe7d37de024d192db5ecc86254df7a7db
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 28705OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28705
    SHA-256
    8f2e0fe0a31a2e5c9d3932089c1cc4abe7d37de024d192db5ecc86254df7a7db
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 654034325PASSPORT
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28705
    SHA-256
    8f2e0fe0a31a2e5c9d3932089c1cc4abe7d37de024d192db5ecc86254df7a7db
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1978-03-13; 1978-03-03Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Khabarovsk Region, USSRМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • RussiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28705
    SHA-256
    76a7ddca53cc39fa9d2ebb2d9b8b79304efffecaad402b5f3617a94da05fef9a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)