Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AZ

ALVAREZ ZEPEDA Alfredo

Под санкциями
ONTIVEROS RIOS Gabino
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1977-09-12; 1981-02-19
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12309
Заморозка активов
2011-02-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ALVAREZ ZEPEDA AlfredoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12309
    SHA-256
    4de0c0b30f9565011cd441618460863be2ab6270ca07d0b6075b4530e42df73a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ONTIVEROS RIOS GabinoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12309
    SHA-256
    4de0c0b30f9565011cd441618460863be2ab6270ca07d0b6075b4530e42df73a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RODRIGO ALVAREZ SacariasПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12309
    SHA-256
    4de0c0b30f9565011cd441618460863be2ab6270ca07d0b6075b4530e42df73a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • RDALSC77091210H700CREDENCIAL_ELECTORAL
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12309
    SHA-256
    5ecd940bec95151a25add5c0158222fde61ef5c6c3e3430cb9150653621a2f68
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OIRG810219HSLNSB09C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12309
    SHA-256
    5ecd940bec95151a25add5c0158222fde61ef5c6c3e3430cb9150653621a2f68
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OIRG810219GGAR_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12309
    SHA-256
    5ecd940bec95151a25add5c0158222fde61ef5c6c3e3430cb9150653621a2f68
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ROAS770912HDGDLC02C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12309
    SHA-256
    5ecd940bec95151a25add5c0158222fde61ef5c6c3e3430cb9150653621a2f68
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12309OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12309
    SHA-256
    5ecd940bec95151a25add5c0158222fde61ef5c6c3e3430cb9150653621a2f68
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1977-09-12; 1981-02-19Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Culiacan, Sinaloa, Mexico; Vicente Guerrero, Durango, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12309
    SHA-256
    4de0c0b30f9565011cd441618460863be2ab6270ca07d0b6075b4530e42df73a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)