Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RE

Redin Exchange

Под санкциями
Radin Money Exchange
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Турция
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
27123
Заморозка активов
2019-09-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Redin Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Redin ExchangeОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Raydayin CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Riden Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Ridin Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Raydayin TurkeyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Redin Dis Ticaret Ltd. StiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Redin Currency ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Redin CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Radin Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Redin General Trade and CargoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Redin Consulting and Foreign Trade Limited CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 27123OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    eab4237dab9b3d8580f574f72df3011fef2a549c0b1ffcfe9e7d7ca39d552650
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 926549REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Turkey
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    eab4237dab9b3d8580f574f72df3011fef2a549c0b1ffcfe9e7d7ca39d552650
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 3010560025IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: Turkey
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    eab4237dab9b3d8580f574f72df3011fef2a549c0b1ffcfe9e7d7ca39d552650
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • TurkeyДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27123
    SHA-256
    207588d1dc005d0455ce5c02f989e2b9c0103b6506ded8e5339d7f8b1f9049d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)