Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
JC

Julio Cesar Montero Pinzon

Под санкциями
Cesar Hernandez Jimenez
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1982-06-02; 1982-11-08; 1986-08-25; 1977-06-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
31145
Заморозка активов
2022-06-02действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • El TarjetasСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    2863771241afbc2fa106a287669b62ea2fcf52e65dfbbdc8adcf4fd4bfd45780
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • El ChessСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    2863771241afbc2fa106a287669b62ea2fcf52e65dfbbdc8adcf4fd4bfd45780
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Julio Cesar Montero PinzonОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    2863771241afbc2fa106a287669b62ea2fcf52e65dfbbdc8adcf4fd4bfd45780
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MorenoСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    2863771241afbc2fa106a287669b62ea2fcf52e65dfbbdc8adcf4fd4bfd45780
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Francisco Hernandez JimenezСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    2863771241afbc2fa106a287669b62ea2fcf52e65dfbbdc8adcf4fd4bfd45780
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Luis Velazquez Baltazar ArmandoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    2863771241afbc2fa106a287669b62ea2fcf52e65dfbbdc8adcf4fd4bfd45780
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Cesar Hernandez JimenezПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    2863771241afbc2fa106a287669b62ea2fcf52e65dfbbdc8adcf4fd4bfd45780
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Comandante TarjetasСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    2863771241afbc2fa106a287669b62ea2fcf52e65dfbbdc8adcf4fd4bfd45780
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • El ChinoСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    2863771241afbc2fa106a287669b62ea2fcf52e65dfbbdc8adcf4fd4bfd45780
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • HEJC770628HCSRMS06C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    9d61018820050d7a0de814a02ebd2a0bfca8d9d14df642ac9daad9830bd474fd
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VEBL860825R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    9d61018820050d7a0de814a02ebd2a0bfca8d9d14df642ac9daad9830bd474fd
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VEBL860825HJCLLS05C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    9d61018820050d7a0de814a02ebd2a0bfca8d9d14df642ac9daad9830bd474fd
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MOPJ821108HJCNNL04C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    9d61018820050d7a0de814a02ebd2a0bfca8d9d14df642ac9daad9830bd474fd
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MOPJ820602HJCNNL05C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    9d61018820050d7a0de814a02ebd2a0bfca8d9d14df642ac9daad9830bd474fd
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GRMRLR82012730M700ELECTORAL_REGISTRY_NO
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    9d61018820050d7a0de814a02ebd2a0bfca8d9d14df642ac9daad9830bd474fd
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 31145OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    9d61018820050d7a0de814a02ebd2a0bfca8d9d14df642ac9daad9830bd474fd
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1982-06-02; 1982-11-08; 1986-08-25; 1977-06-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico; Amatan, Chiapas, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    31145
    SHA-256
    2863771241afbc2fa106a287669b62ea2fcf52e65dfbbdc8adcf4fd4bfd45780
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)