VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V.

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Мексика

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

18413

Заморозка активов

2015-12-16действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
18413
SHA-256
c66a02bcfc9c16202a4d5efa771da6db6f54450705dc1bf9a5bae2c1cda111c7
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

22071FOLIO_MERCANTIL_NO
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
18413
SHA-256
76a5e5943fc4bc18d49f8beaea6d220042f8d0f484c4511448a16d7eb55bb8ad
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
18413OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
18413
SHA-256
76a5e5943fc4bc18d49f8beaea6d220042f8d0f484c4511448a16d7eb55bb8ad
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MexicoДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
18413
SHA-256
c66a02bcfc9c16202a4d5efa771da6db6f54450705dc1bf9a5bae2c1cda111c7
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)