MORENO LOPEZ Fidel Damian

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1984-04-12

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

58071

Заморозка активов

2026-07-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

США

Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

MORENO LOPEZ Fidel DamianОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58071
SHA-256
59dfd6f2c3d6c2cc55b469af089effc0c833f6a2afdc0866517b9b6897e55c41
Snapshot
48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
Snapshot SHA-256
2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
Получено
24.07.2026 03:06 UTC
Исходная запись (JSON)

MOLF840412HJCRPD08C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58071
SHA-256
04ebeaac1b8aaee27b70a49f88dbaafd7b4f8b331c1f39a3304f45a6a67350a9
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
58071OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58071
SHA-256
04ebeaac1b8aaee27b70a49f88dbaafd7b4f8b331c1f39a3304f45a6a67350a9
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Jalisco, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58071
SHA-256
59dfd6f2c3d6c2cc55b469af089effc0c833f6a2afdc0866517b9b6897e55c41
Snapshot
48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
Snapshot SHA-256
2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
Получено
24.07.2026 03:06 UTC
Исходная запись (JSON)