Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LL

Limited Liability Company Optima Invest

Под санкциями
Optima Invest OOO
Тип
организация
Подтип
Страна
Россия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
40821
Заморозка активов
2023-02-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Optima Invest OOOПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40821
    SHA-256
    b27761d45dc8ddbd8f5e2d4e56d7394688021fda06e6303b04b66c88732f280e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Limited Liability Company Optima InvestОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40821
    SHA-256
    b27761d45dc8ddbd8f5e2d4e56d7394688021fda06e6303b04b66c88732f280e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1127746621804REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40821
    SHA-256
    066d600dfd3583bef66633e82b5701768ee5f846e0370d7723c938538e070b78
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 40821OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40821
    SHA-256
    066d600dfd3583bef66633e82b5701768ee5f846e0370d7723c938538e070b78
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7705993897TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40821
    SHA-256
    066d600dfd3583bef66633e82b5701768ee5f846e0370d7723c938538e070b78
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40821
    SHA-256
    b27761d45dc8ddbd8f5e2d4e56d7394688021fda06e6303b04b66c88732f280e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)