Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MI

MOGHADAM Ismail Ahmadi

Под санкциями
AHMADI MOGHADAM Ismail
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1961-01-01; 1961-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12762
Заморозка активов
2011-06-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-HR; IRAN-TRA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13553 (Iran)указ
Источник
США
Executive Order 13628 - Section 7указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AHMADI-MOQADDAM Esma'ilПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12762
    SHA-256
    95e0ecca2eaea83224f13d679f1188a24692cb18dada6a8f3850b5b17338d635
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMADI MOGHADDAM Esma'ilПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12762
    SHA-256
    95e0ecca2eaea83224f13d679f1188a24692cb18dada6a8f3850b5b17338d635
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MOGHADAM Ismail AhmadiОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12762
    SHA-256
    95e0ecca2eaea83224f13d679f1188a24692cb18dada6a8f3850b5b17338d635
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMADI-MOGHADDAM EsmailПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12762
    SHA-256
    95e0ecca2eaea83224f13d679f1188a24692cb18dada6a8f3850b5b17338d635
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MOGHADDAM Esameel AhmadiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12762
    SHA-256
    95e0ecca2eaea83224f13d679f1188a24692cb18dada6a8f3850b5b17338d635
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MOGHADDAM Ismail AhmadiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12762
    SHA-256
    95e0ecca2eaea83224f13d679f1188a24692cb18dada6a8f3850b5b17338d635
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMADI MOGHADAM IsmailПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12762
    SHA-256
    95e0ecca2eaea83224f13d679f1188a24692cb18dada6a8f3850b5b17338d635
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMADI-MOGHADDAM Esma'ilПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12762
    SHA-256
    95e0ecca2eaea83224f13d679f1188a24692cb18dada6a8f3850b5b17338d635
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 12762OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12762
    SHA-256
    f518c61ef77922e8a0815c0d086d238068b5e2de3e79afa48ef2c26921d9e5c9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1961-01-01; 1961-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tehran, IranМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана